Kilku mistrzów z oszustwa Plustoken zostało skazanych na 11 lat więzienia za wyłudzenie pieniędzy od inwestorów krypto walutowych. W zeszłym tygodniu, 19 listopada, wyrok sądu pokazał, że chiński rząd powiedział, że przejął ponad 4 miliardy dolarów aktywów kryptograficznych z oszustwa Plustoken. W międzyczasie, cwaniaczki wierzą, że chiński rząd mógł już sprzedać dużą liczbę monet i po prostu dodać wpływy do centralnego skarbca.
Plustoken Masterminds Skazani nawet na 11 lat więzienia
Niedawno opublikowane 19 listopada orzeczenie Jiangsu Yancheng Intermediate People’s Court pokazuje, że chiński rząd przejął ogromną sumę aktywów kryptońskich o wartości ponad 4,2 mld dolarów.
Według akt sądowych, chińskie organy ścigania skonfiskowały 194.775 BTC, 833.083 ETH, 79.581 BCH, wraz z dużą trofeum LTC, EOS, DASH, DOGE i uwięzi stabilcoin (USDT).
Nowe informacje z South China Morning Post (SCMP) wskazują, że wielu przywódców gangów Plustoken zostało skazanych na więzienie za swoje czyny. Orzeczenie sądu wyszczególniało wcześniej przejęte aktywa pochodzące od siedmiu członków gangu Plustoken.
Raport SCMP wskazuje, że oszustwo krypto-marketingowe na wielu poziomach (MLM) zostało pierwotnie przywołane w 2018 roku przez osobę o nazwisku Chen Bo. Projekt obiecywał wysokie zyski i przyciągał miliony uczestników do momentu, gdy liderzy projektu wyszli z niego oszukani w połowie 2019 roku.
Raport ujawnia również, że Chen i jego współpracownicy wykorzystali media społecznościowe i spotkania, aby przyciągnąć ofiary do projektu. Członkowie Plustoken obiecali członkom, że wróci nawet do 18% dla firmy arbitrażowej, która nigdy tak naprawdę nie istniała. Chen i inni czołowi liderzy gangu MLM zdołali przyciągnąć 3,200 warstw inwestorów i blisko trzy miliony członków Plustoken u szczytu swojej popularności.
Badania Onchain Research wskazują, że Bitcoin Hoard został prawdopodobnie sprzedany w zeszłym roku
Obecnie w świecie kryptońskim wielu zwolenników nie przejmuje się zbytnio logistyką tego, jak oszuści z Plustoken oszukiwali inwestorów krypto walutowych. Ta część historii jest oczywista, ponieważ świat patrzył, jak oszustwo Plustoken rozwijało się jak wiele innych piramidalnych schematów. Największy niepokój, jeszcze zanim mistrzowie zostali aresztowani, dotyczy tego, co stało się z aktywami kryptograficznymi, które oszuści uzyskali od ofiar.
Akta sądowe podają do wiadomości publicznej, że nielegalny dochód z oszustwa Plustoken „będzie przetwarzany zgodnie z prawem, a dochód i zyski przepadną na rzecz skarbu państwa“. Jednak @Ergobtc, badacz z OXT Research, dzieli się informacjami o skradzionych monetach i zakłada, że monety te zostały sprzedane na otwartym rynku przez osoby zajmujące się analizą łańcucha blokowego.
OXT Research opublikował niedawno specjalny raport na ten temat po tym, jak zespół badał akcję onchainową. Co więcej, naukowcy szacują, że po zamknięciu Plustoken BTC było 200.966 BTC (3,8 miliarda dolarów). Większość najnowszych doniesień o oszustwie Plustoken nie opowiedziała historii Ergo i OXT Research, ponieważ wielu z nich zakłada, że chiński rząd nadal ma te monety. Ergo intensywnie śledził adresy Plustoken i wyszczególnił, że monety również zostały wymieszane przed ich sprzedażą.
Badanie twierdzi, że 20.000 BTC (382M dolarów) zostało zmieszanych za pomocą portfela Wasabi i ponad 150.000 BTC (2,8B dolarów) zostało zmieszanych za pomocą bardzo prostego procesu badaczy OXT dub „samowytrzęsienia“. Zakłada się, że większość monet została sprzedana w zeszłym roku po ich wymieszaniu, a ktokolwiek je sprzedał, rzekomo wykorzystał giełdę Huobi.
Duża część sprzedaży rzekomo rozpoczęła się w połowie 2019 roku, aż do końca roku. Dodatkowo, regionalny reporter i kryptoński bloger Colin Wu również tweetował o tym, że chiński rząd prawdopodobnie sprzedał monety za fiata.
„Chiński rząd przechwycił 190.000 BTC i 830.000 ETH ze sprawy Plustoken MLM, o łącznej wartości miliardów dolarów“, Wu tweetował. „Oficjalne ogłoszenie wydaje się wskazywać, że rząd sprzedał ją i wrócił do centralnego skarbca zarządzanego przez bank centralny. Miejscowy reporter dodał:
Obecnie nie wiemy, jak chiński rząd sprzedaje [ten] kryptonim, ani czy wymienia go na CNY czy USD. Ale chińskie giełdy, takie jak Huobi, mają dobre relacje z policją, zapewnią pomoc, jeśli policja o nią poprosi.
Rządy przejmują więcej trofeów aktywów kryptońskich Te dni
Dalej, Ergo również tweetował o współpracy Chena Bo z policją. „Pozwól mi to wyjaśnić, Chen Bo, mistrz PlusToken (aresztowany w czerwcu 2019), został powierzony do sprzedaży Plustoken’s BTC, za pośrednictwem firmy zewnętrznej, w imieniu CCP?“ Ergo powiedział. „W zamian, dostaje tylko [osiem] lat w gułagu za zbudowanie wielomiliardowego [dolara] Ponzi?“ zapytał badacz.
Ergo dyskutował również o wiadomości, że firma Chaindigg została zatrudniona do sprzedaży monet Ponziego i może istnieć również związek z żetonami oszustwa Wotoken. Wotoken był podobnym schematem piramidy i sugerowano, że mistrzowie Wotoken i Plustoken byli w jakiś sposób powiązani.
W październiku zeszłego roku news.Bitcoin.com poinformował o skazaniu mistrzów Wotoken na karę więzienia, ponieważ Sąd Ludowy w mieście Yancheng, w prowincji Jiangsu, odrzucił apelację skazanych. Po pokazaniu kilku symbolicznych wykresów transakcji monetami Wotoken, Ergo również zastanawiał się:
Czy to oznacza, że Chaindigg był również odpowiedzialny za obsługę monet Wotoken’a? To by tłumaczyło, dlaczego monety zostały wrzucone do tego samego algo.
Badacz OXT zapytał również, czy „zachodnie firmy nadzorujące“ będą śledzić te transakcje, czy też nie.
Rządy zajmują się obecnie znacznie większą ilością przejętych aktywów cyfrowych i zakłada się, że w ubiegłym roku Komunistyczna Partia Chin (CCP) była jednym z największych posiadaczy bitcoinów. Wiadomości pochodzą również z niedawnej konfiskaty Bitcoinów przez rząd USA, kiedy skonfiskowały one około 69.370 BTC, BCH, BSV i BTG.
Ustalenia Ergo wskazują, że CCP sprzedał aktywa cyfrowe, co sugeruje, że większość sprzedaży została zakończona. Ze statystyk badacza wynika, że może pozostać około 15 000 BTC, podczas gdy około 170 tys. BTC zostało rzekomo przesłane na znane adresy wymiany walut cyfrowych.
Co sądzisz o dochodzeniu w sprawie Plustoken i ustaleniach dotyczących łańcucha dostaw? Daj nam znać, co sądzisz na ten temat w sekcji komentarzy poniżej.
